La Disciplina Antiriciclaggio
35.00€
Il percorso di formazione relativo agli obblighi in materia di riciclaggio e a contrasto del terrorismo.
L’art 54 del D.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, impone che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e gli ordini professionali adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.
La Normativa
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
Gli Obblighi
- Le modalità attuative delle misure di adeguata formazione sono individuate dagli ordini professionali.
I Destinatari
I destinatari degli obblighi sono indicati agli art. 10 – 11- 12 – 13 – 14 – 15 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007.
L’Obiettivo
Approfondimento delle disposizioni concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il Percorso Formativo
Della durata di 2 ore è erogato in modalità FAD ed in modalità e-learning.
La Partecipazione al Corso
- si svolge tramite l’utilizzo di un pc dotato di connessione internet veloce (adsl);
- è consentita in qualsiasi giorno e ora.
I Contenuti Formativi
- sono stati realizzati secondo criteri di elevata qualità e sono stati progettati per obiettivi didattici.
I Servizi Offerti
- Download di tutti i materiali didattici del corso e delle normative del settore in formato PDF;
- Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative;
- Assistenza interattiva tramite mail, chat e telefono.
I Requisiti Tecnici
Linea Internet Adsl veloce;
Browser consigliato: Chrome;
Sistemi Operativi Consigliati: Windows 7 e successivi, Mac OS X 10 e succ.
I Software Consigliati per l'assistenza a distanza
TeamViewer;
Skype.
